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中国平安保险(集团)股份有限公司添加时间:2019-01-01

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 本公司第十一届董事会第六次会议于2019年4月29日审议通过了《2019年第一季度报告》,会议应出席董事15人,实到董事13人,委托2人(非执行董事王勇健先生委托非执行董事刘崇先生出席会议并行使表决权,独立非执行董事欧阳辉先生委托独立非执行董事葛明先生出席会议并行使表决权)。

  1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲,首席财务官兼总精算师姚波及财务总监李锐保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  注:(1) 财政部于2018年12月颁布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号),2018年1-3月营业收入比较数据已按照财政部上述通知的要求进行相应调整列示,由重述前的3,104.52亿元调整为3,112.21亿元。

  (2) 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团,投资业务是本公司的主营业务之一,持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益。

  本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益,与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的并无差异。

  注: (1) A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

  (2) 因本公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

  (3) 香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

  (4) 商发控股有限公司及New Orient Ventures Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司,其持有的本公司股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。为避免重复计算,香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经除去上述两家公司的持股数据。

  商发控股有限公司及New Orient Ventures Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司,二者因具有同一控制人构成一致行动关系。截至2019年3月31日,卜蜂集团有限公司通过上述两家及其他下属子公司合计间接持有本公司H股1,662,567,070股,占本公司总股本的9.09%。

  除上述情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

  · 集团实现归属于母公司股东的营运利润341.19亿元,同比增长21.0%;归属于母公司股东的净利润455.17亿元,同比增长77.1%。

  · 集团个人客户数1.91亿,较年初增长3.6%,互联网用户量5.61亿,较年初增长4.2%。第一季度,集团新增客户1,100万,其中31.3%来自集团五大生态圈的互联网用户。

  · 寿险及健康险新业务价值216.42亿元,同比增长6.1%。公司主动调整产品结构,聚焦高价值产品经营,虽然首年保费同比下降,但新业务价值率同比大幅上升5.9个百分点。

  ·平安银行整体经营稳中趋好,实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;净利润74.46亿元,同比增长12.9%。零售转型稳健前行,截至2019年3月末,平安银行管理零售客户资产16,632.98亿元,较年初增长17.4%。

  · 科技能力持续提升,公司科技专利申请数较年初增加3,265项,累计达15,316项,位居国际金融机构前列;科技实力进一步得到国际认可,在国际顶级医疗影像会议ISBI全部9项比赛中,平安获得肺癌病理分割、内窥镜影像质控和病理性近视检查3项比赛世界第一。

  2019年一季度,中国平安深化落实“金融+科技”、“金融+生态”战略,持续加大科技研发投入,支撑五大生态圈建设,为客户提供更为丰富、高效的产品和服务,推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”,实现各项业务稳健增长。

  第一季度,中国平安实现归属于母公司股东的营运利润341.19亿元,同比增长21.0%;归属于母公司股东的净利润455.17亿元,同比增长77.1%;如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则的法定财务报表利润数据计算,集团归属于母公司股东的净利润318.18亿元,同比增长4.2%。

  营运利润以财务报表净利润为基础,剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目。本公司认为剔除下述非营运项目的波动性影响,营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。

  · 短期投资波动,即寿险及健康险业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异,同时调整因此引起的保险和投资合同负债相关变动;剔除短期投资波动后,寿险及健康险业务投资回报率锁定为5%;

  · 折现率(1)变动影响,即寿险及健康险业务由于折现率变动引起的保险合同负债变动的影响;

  注:(1) 所涉及的折现率假设可参见公司2018年年报财务报表附注的会计政策部分。

  2019年第一季度,集团归属于母公司股东的营运利润341.19亿元,同比增长21.0%;基本每股营运收益为1.91元,同比增长20.9%。寿险及健康险业务归属于母公司股东的营运利润196.52亿元,同比增长19.8%。

  注:(1) 短期投资波动,即实际投资回报与基于内含价值长期投资回报假设(5%)计算的投资收益的差异,同时调整因此引起的保险和投资合同负债相关变动。

  (2) 2018年底公司根据分业务条线经营管理情况,重新梳理集团内相互持股业务的列示,以提供更清晰简明的信息。为满足可比性,公司对2018年同期数据相应重列。

  平安个人客户及互联网用户规模持续增长。截至2019年3月31日,平安集团个人客户数1.91亿,较年初增长3.6%,其中34.6%的客户同时持有多家子公司合同。第一季度新增客户1,100万,其中31.3%来自集团五大生态圈的互联网用户。截至2019年3月31日,集团互联网用户量5.61亿,较年初增长4.2%,其中APP用户量4.92亿,较年初增长3.7%;年活跃用户量2.66亿。

  寿险及健康险新业务价值持续优化。公司在坚持规模及价值均衡增长的同时,更加关注各个季度业务的稳定发展,以实现业绩长期可持续增长和代理人队伍健康增长。2019年第一季度,公司主动调整产品结构,聚焦高价值产品经营,寿险及健康险业务首年保费同比下降10.8%,新业务价值仍同比增长6.1%达216.42亿元;新业务价值率36.8%,同比上升5.9个百分点。新业务价值率的提升主要是由于公司减少短交储蓄型产品的销售,更加注重长期保障型和长交保障储蓄混合型产品销售。2019年,公司将更加注重高保障、高价值产品销售,通过持续优化业务结构,有效提升整体新业务价值率。

  平安寿险以客户经营为核心,坚持价值经营,推动各渠道业务持续、健康、稳健发展。一季度,代理人渠道业务结构持续改善,带动整体新业务价值率提升。由于过去几年代理人规模高速发展,为提升队伍质量,公司强化基础管理动作,采取严格的人力考核,3月末平安寿险代理人数量131.1万,较年初下降7.5%。后续平安寿险将会持续关注代理人队伍建设,运用科技手段促进有质量的人力发展。银保渠道持续聚焦高价值业务,业务结构及质量不断优化,新业务价值快速增长;电销渠道市场份额保持高位;互联网渠道提升自营平台运营能力,精选外部合作渠道,助力业务快速增长。

  平安寿险依托“产品+”、“科技+”策略,助力业务发展。平安寿险聚焦价值成长,稳健经营,推动高保障高价值产品的销售,推出了多款保障附加险,提升产品的竞争力。未来平安寿险将不断优化产品结构,支持业务发展。同时,平安寿险通过“科技+”策略,持续推动智能化转型升级,通过“AI甄选” 、“千人千面养成”、 “代理人AskBob”等核心应用,实现队伍智能管理模式升级。

  注:(1) 上表中,计算2018年1-3月新业务价值的假设及方法与2018年年末评估假设及方法一致。如果使用2018年1-3月评估时的计算假设及方法,2018年1-3月的新业务价值为198.97亿元。

  平安产险业务规模持续增长,业务品质保持优良。2019年第一季度,平安产险实现原保险保费收入692.20亿元,同比增长9.5%。凭借良好的公司管理及风险筛选能力,整体业务品质保持优良,第一季度综合成本率97.0%,持续优于行业。同时,受资本市场回暖带动投资收益同比上升,以及手续费率下降使得所得税同比下降的影响,平安产险净利润同比增长77.3%。

  平安产险坚持“以人民为中心”的理赔标准,持续打造“极速、极爽、极暖”的理赔服务,一季度车险理赔触点客户净推荐率维持在80%以上。“510城市极速现场查勘”服务不断提升,一季度城市日间现场案件5-10分钟极速查勘率达97.4%。同时,平安产险运用AI图像识别技术秒级定损和人脸识别技术在线%的客户提供一站式自助理赔服务。

  保险资金投资组合资产配置持续优化,资产负债匹配不断改善。截至2019年3月31日,公司保险资金投资组合规模近2.88万亿元,较年初增长3.2%。2019年第一季度保险资金投资组合年化净投资收益率(1)3.9%;受资本市场回暖带动投资收益同比上升的影响,年化总投资收益率(1)5.1%。如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则法定财务报表数据计算,保险资金投资组合年化总投资收益率(1)3.8%。

  第一季度,公司动态调整权益资产配置比例,并继续通过资产配置的多样化进一步分散投资组合风险。公司持续深入研究宏观经济形势,在严守风险前提下推进传统债券和金融产品的配置,拉长资产久期,进一步优化资产负债匹配,同时加大对各类型不动产资产的研究和投资力度,将提升险资长期投资收益与支持国家实体经济建设相结合。

  注:(1) 在年化投资收益率计算中,仅对存款利息收入、债权型金融资产利息收入和投资性物业租金收入等进行年化处理,对买入返售金融资产利息收入、卖出回购金融资产款及拆入资金利息支出、分红收入、投资差价收入、公允价值变动损益等均不做年化处理。

  平安银行整体经营稳中趋好,零售转型稳健前行。2019年第一季度,平安银行实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;净利润74.46亿元,同比增长12.9%。平安银行依托集团综合金融优势,运用科技创新持续深化零售转型,截至2019年3月末,管理零售客户资产16,632.98亿元,较年初增长17.4%;零售客户数8,701万,较年初增长3.7%;在确保资产质量稳定的前提下,平安银行主动优化个人贷款类产品投放策略,个人贷款余额较年初增长3.2%,个人存款余额较年初增长13.0%。此外,平安银行已于2019年1月25日完成了260亿元A股可转换公司债券的发行,转股后将有效补充核心一级资本,进一步提高资本充足水平。

  平安银行资产质量持续改善。截至2019年3月末,不良贷款率及关注贷款占比较年初分别下降0.02个百分点、0.15个百分点;逾期90天以上贷款占比较年初下降0.04个百分点至1.66%;逾期90天以上贷款拨备覆盖率177.71%,较上年末上升18.26个百分点;不良贷款偏离度96%,较年初下降1个百分点。

  平安银行不断加强科技创新和场景应用,坚定推进智能化零售业务转型,持续深化对公业务从粗放型增长向效益型发展转型,严控各类金融风险,不断加大对实体经济的支持力度,战略转型成效进一步显现。

  资产管理业务快速发展。2019年第一季度,资产管理业务实现净利润50.46亿元,同比增长19.9%,主要源于信托业务、证券业务及其他资产管理业务经营业绩的稳健增长。

  信托业务积极落实新战略、推进业务转型。平安信托积极响应资管新规和监管要求,持续优化业务结构,加快推动转型,专注“金融服务、基建投资、私募股权、投行服务”四大核心业务,利用科技优势,不断强化产品、投资与风控能力的建设。第一季度,信托业务净利润同比增长16.2%。证券业务致力打造智能化证券服务平台,第一季度净利润同比增长31.6%。经纪零售交易量市场份额达2.95%,同比上升0.26个百分点;投行债类项目主承销家数行业排名前列;主动管理型资产管理业务规模较年初增长16.9%。

  陆金所控股是中国乃至全球领先的综合性线上财富管理与个人借款科技平台,同时也为金融机构和地方政府提供全套金融解决方案。2019年第一季度,陆金所控股收入与利润持续稳健增长。截至2019年3月末,在财富管理领域,资产管理规模较年初增长2.0%至3,767.07亿元;在个人借款领域,信贷质量保持稳定,管理贷款余额较年初稳健增长7.5%至4,031.21亿元;在政府金融领域,陆金所控股积极探索金融科技在财政管理方面的应用,智慧财政项目在多个城市有序推广与建设中。陆金所控股已完成C轮融资,投后估值达394亿美元。

  平安好医生(股票代码:秉承“打造全球最大的医疗健康生态系统,用科技让人类更健康”的使命,从用户的医疗和健康管理需求出发,以人工智能辅助的自有医疗团队为核心,为用户提供全面的家庭医生服务。同时平安好医生整合线下医疗服务网络,打造线上线下服务闭环,为用户提供一体化的服务。平安好医生已于2018年5月4日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板正式上市。

  金融壹账通致力于打造全球领先的金融科技服务云平台,覆盖亚洲的金融全产业链,推出了智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块。金融壹账通坚持“科技+业务”的模式,用前沿技术助力金融机构切实解决业务发展中的痛点,并成功走向海外市场。截至2019年3月31日,金融壹账通已为590家银行、77家保险公司、2,634家其他非银金融机构提供金融科技服务,一季度风控产品使用量3.26亿次。金融壹账通已于2018年初完成A轮融资,投后估值达75亿美元。

  平安医保科技致力于成为中国领先的科技驱动管理式医疗服务平台。医保服务方面,基于云、人工智能等先进技术,为医保基金管理机构提供全面的精细化管理解决方案,覆盖全国200多个城市;商保服务方面,利用科技赋能,打造“保险+医疗+数据+科技”四轮驱动的智能TPA服务平台。平安医保科技已于2018年初完成A轮融资,投后估值达88亿美元。

  汽车之家(股票代码:ATHM)是中国领先的汽车互联网服务平台,致力于围绕“车内容、车交易、车金融、车生活”战略,建立以数据和技术为核心的智能汽车生态圈,为汽车消费者提供丰富的产品及服务。汽车之家与时俱进,不断推进客户和用户端智能化转型升级,巩固并发展内容、数据和团队三大核心竞争力,更好地服务客户和广大用户。截至2019年3月末,汽车之家市值超百亿美元。

  平安智慧城市业务由集团内多家公司共同经营,本着“服务国家、服务社会、服务大众”的理念,围绕优政、兴业、惠民打造“1+N”平台,协助政府解决城市管理和发展的各种问题。平安智慧城市业务现已覆盖财政、政务、交通、生活、医疗、贸易、教育、农业、司法、环保、社区治理等领域,在北京、上海、深圳等多个国内大中型城市、多个“一带一路”沿线 以科技引领业务变革

  平安始终坚持科技驱动业务发展,持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略,在人工智能、区块链、云等技术领域持续加大投入,有力支持集团内外部业务开展。平安不断加强核心技术和自主知识产权掌控,截至2019年3月31日,公司科技专利申请数较年初增加3,265项,累计达15,316项,位居国际金融机构前列,其中PCT及境外专利申请数达3,761项。

  人工智能领域,平安依托生态圈建设,构建了贯穿人工智能主要环节的应用场景,在图片定损、智能查勘、医疗科技等领域取得突出成果。区块链领域,金融壹账通入选公安部安全监管试点单位,壹账链、天津口岸区块链跨境贸易平台等服务入选国家网信办首批区块链信息备案名单。云技术领域,平安云承载万亿级资产规模的集团核心业务,并围绕平安五大生态圈对外拓展,为政府、保险、银行、医疗等领域客户提供高效、稳定、安全的云服务。近期,平安凭借领先的技术实力,在国际顶级医疗影像会议ISBI(国际电气与电子工程师学会生物医学成像国际研讨会)全部9项比赛中,获得肺癌病理分割、内窥镜影像质控和病理性近视检查3项比赛世界第一;取得国际多目标跟踪领域权威测评平台MOT16测评第一名;AI音乐作品《青春记忆》获全球AI艺术大赛一等奖;平安成功中标香港特区政府eID项目,助力香港智慧城市建设。

  当前,中国经济保持总体平稳态势,将坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间。中国平安将紧跟国家政策,不断提升服务实体经济能力,持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略,积极布局五大生态圈建设,持续加大科技研发投入,打造优质的产品和极致的服务体验,推动各项业务稳健增长;同时肩负社会责任,持续开展“三村工程”,践行回馈社会、建设国家的企业使命。2019年是平安战略转型的关键之年,中国平安将坚持初心,努力实现全年业绩的持续稳健增长,为客户、股东、社会创造更大的价值,以更好的发展为祖国70周年华诞献礼。

  经本公司2014年10月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议,2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会批准,本公司核心人员持股计划正式实施。此项计划实施以来公司经营稳健,股东、公司和员工利益共享、风险共担,为进一步完善公司的治理结构、建立健全公司长期激励和约束机制,促进公司长期、持续、健康发展提供了有力的保障。

  2015年核心人员持股计划已于2018年全部解禁并实施完毕,其中不符合归属条件的股票已经按照持股计划约定处置方式由公司收回。

  参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的773名核心关键人员,资金来源为员工的合法薪酬及业绩奖金额度。

  资产管理有限公司于2016年3月17日至2016年3月21日通过二级市场完成购股,共购得中国平安A股股票14,803,850股,成交金额合计人民币481,733,046.11元(含费用),占当时公司总股本的0.081%,成交均价为人民币32.53元/股。本次所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日,购股详情参见公司2016年3月22日及2016年3月23日披露于联交所、上海证券交易所(“上交所”)网站的《关于2016年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内未实施2016年核心人员持股计划的归属、收回等股份权益变动。

  参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,157名核心关键人员,资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。

  本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2017年3月23日至2017年3月27日通过二级市场完成购股,共购得中国平安A股股票16,419,990股,成交金额合计人民币603,498,822.25元(含费用),占当时公司总股本的0.090%,成交均价为人民币36.74元/股。本次所购买的股票锁定期为2017年3月29日至2018年3月28日,购股详情参见公司2017年3月28日及2017年3月29日披露于联交所、上交所网站的《关于2017年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。

  参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,296名核心关键人员,资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。

  本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2018年4月27日通过二级市场完成购股,共购得中国平安A股股票9,666,900股,成交金额合计人民币592,698,901.19元(含费用),占当时公司总股本的0.053%,成交均价为人民币61.29元/股。本次所购买的股票锁定期为2018年5月2日至2019年5月1日,购股详情参见公司2018年5月1日及2018年5月2日披露于联交所、上交所网站的《关于2018年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。

  参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,267名核心关键人员,资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。

  本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2019年3月25日至2019年3月27日通过二级市场完成购股,共购得中国平安A股股票8,078,395股,成交金额合计人民币588,197,823.00元(含费用),占当时公司总股本的0.044%,成交均价为人民币72.79元/股。本次所购买的股票锁定期为2019年3月29日至2020年3月28日,购股详情参见公司2019年3月28日及2019年3月29日披露于联交所、上交所网站的《关于2019年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。

  本公司持股计划的管理机构为招商证券资产管理有限公司,报告期内管理机构未发生变更。

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  注:(1) 上表中的数据未包含本公司的控股子公司平安银行等按照监管部门批准的经营范围开展的金融担保业务的数据。

  (2) 报告期内担保发生额为担保提款额55.52亿元扣除还款额73.29亿元后的净值。

  注:(1) 核心偿付能力充足率=核心资本/最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本/最低资本。

  本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),自2019年第一季度起按新租赁准则要求进行财务报表披露。根据新租赁准则的衔接规定,本集团对于首次执行该准则造成的累积影响数,调整财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。新租赁准则的执行对本集团财务报表无重大影响。

  二〇一九年四月二十九日证券代码:601318       证券简称:中国平安      公告编号:临2019-018

  中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第十一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月15日发出,会议于2019年4月29日在深圳市召开。会议应出席董事15人,实到董事13人,董事王勇健、欧阳辉分别书面委托董事刘崇、葛明代为参会并行使表决权,会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

  会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》及《截至2019年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》

  《公司2019年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站()的挂网公告。

  《马明哲先生任中审计报告》:赞成14票、反对0票、弃权0票,马明哲先生回避表决

  姚军先生因工作安排不再出任本公司公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之本公司授权代表。本公司董事会同意委任盛瑞生先生和简家豪先生共同出任本公司联席公司秘书,并由盛瑞生先生出任本公司授权代表,相关委任自2019年4月29日起生效。

  中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第九届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月19日发出,会议于2019年4月25日至2019年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参与投票监事5人,实际参与投票监事5人,会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法、有效。

  (1)《公司2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;

  (2)《公司2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

  (3)监事会未发现参与《公司2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  中国平安保险(集团)股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

  ●本公司2018年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2019年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2019年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”,连同年度股东大会及A股类别股东大会统称为“会议”)是否有否决议案:无

  (二) 会议召开的地点:中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂

  (三) 出席会议的股东(包括通过网络投票出席会议的A股股东)及其持有股份情况:

  (四)会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  1、 本公司在任董事15人,出席13人,董事王勇健、欧阳辉因其他公务安排未能出席会议;

  3、 本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议;本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰(深圳)律师事务所的见证律师列席了会议。

  4、 议案名称:审议及批准《公司2018年度财务决算报告》,包括本公司2018年度审计报告及本公司经审核财务报表

  5、 议案名称:审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议宣派末期股息

  6、 议案名称:审议及批准《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师,任期直至下届股东周年大会结束时止,并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金

  8、 议案名称:审议及批准公司2018年度独立董事履职评价(含《公司2018年度独立董事述职报告》)

  10、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》,表决结果如下:

  10.02、 议案名称:审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份

  11、 议案名称:审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股,有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10%(而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限),并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行股份后的新股本结构

  1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》,表决结果如下:

  1.02、议案名称:审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份

  1、 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》,表决结果如下:

  1.02、 议案名称:审议及批准授予董事会回购股份一般性授权,以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份

  (三) 涉及重大事项,5%以下A股股东(本公司董事、监事及高级管理人员除外)在年度股东大会的表决情况

  年度股东大会第1-8项议案为普通决议案,均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意,获得年度股东大会通过。

  年度股东大会第9-11项议案为特别决议案,均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意,获得年度股东大会通过。

  A股类别股东大会和H股类别股东大会所有议案为特别决议案,已分别经出席A股类别股东大会和H股类别股东大会的类别股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意,均获得通过。

  会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

  1、 中国平安保险(集团)股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议;

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